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上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司2022年第三次临时股东大会通知
2022-04-13

上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司

2022年第三次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2022年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2022年4月29日上午9:30

结束时间:2022年4月29日上午11:00

(五)会议召开方式:本次会议采用视频会议方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2022427。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点:视频会议,参会方式在办理会议登记的时候提供。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市方案的议案》

2、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市募集资金运用项目及可行性方案的议案》

3、审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》

4、审议《关于制定<公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

5、审议《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》

6、审议《关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

7、审议《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市出具有关承诺的议案》

8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》

9、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司章程(上市后实施)>的议案》

10、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司股东大会议事规则(上市后实施)>的议案》

11、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司董事会议事规则(上市后实施)>的议案》

12、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司募集资金管理制度(上市后实施)>的议案》

13、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司投资者关系管理制度(上市后实施)>的议案》

14、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司股东大会网络投票实施细则(上市后实施)>的议案》

15、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司内幕信息知情人登记管理制度(上市后实施)>的议案》

16、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司信息披露管理制度(上市后实施)>的议案》

17、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司累积投票实施细则(上市后实施)>的议案》

18、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司独立董事工作制度(上市后实施)>的议案》

19、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司关联交易管理制度(上市后实施)>的议案》

20、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司对外担保管理制度(上市后实施)>的议案》

21、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司对外投资管理制度(上市后实施)>的议案》

22、审议《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度(上市后实施)>的议案》

23、审议《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市相关中介机构的议案》

24、审议《关于确认公司2019年-2021年三年关联交易的议案》

25、审议《关于公司2019年-2021年三年财务报告的议案》

26、审议通过《关于制定<上海金沙集团1862入口(中国)集团有限公司监事会议事规则(上市后实施)>的议案》

三、会议登记

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2022年42809:00-16:00

(三)登记地点:微信登记,微信号283590724

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区控江路1029弄1号楼901室 邮政编码:200093

联系电话:021-35080222   联系传真:021-55807112

联系人:潘霞霞

(二)会议费用:通讯费自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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                                                                                                          董事会

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